SPIEGEL ONLINE, 5-ти април, 2016.
След публикуването на Панамските документи, навред по света текат разследвания. Фирмата Mossack Fonseca се защитава срещу обвиненията: Критиците и нямали представа за финансовия бизнес.
Разкритията на фирми – пощенски кутии в Панама, се превръщат в казус за съдебните власти навред по света. След Австралия, Франция, Испания и Холандия и Панама започна свое самостоятелно разследване. Тя ще разследва доколко са налице нарушения и от кого са извършени , споделиха от офиса на главния прокурор в понеделник /местно време/. Ще се разследват също и възникнали финансови щети от укриването на данъци , се казва в заявлението.
В координирани съобщения за медиите от около 80 страни, са повдигнати обвинения на голям брой политици, спортисти и известни личности , че са скрили парите си в офшорни компании с помощ на кантората Mossack Fonseca.
Няколко хиляди германци, както твърди „Süddeutsche Zeitung“, също са използвали фирми-пощенски кутии на кантората в Панама.
Франция започна предварително разследване по обвинение за „пране на пари и данъчни измами“, както обяви прокуратурата в Париж. Изхожда се от това, че и френски данъкоплатци са извършили престъпление.
Испанската прокуратура според информирани съдебни кръгове , също се занимава с разкритията. Според тях в Испания се образуват разследвания за пране на пари.
В Германия, по информация на „Зюддойче Цайтунг“, най-малко 28 германски банки са използвали през последните години услугите на кантората. Като цяло, финансовите къщи, включително и шест от седемте най-големи кредитни институции, са основали повече от 1200 фирми – пощенски кутии за офшорни услуги, или ги управляват за свои клиенти, съобщиха от „SZ“.Наред сй Дойче банк, особено Dresdner Bank, Commerzbank и BayernLB , използват услугите на кантората.
В Китай разкритията , които включват и роднини на високопоставени китайски служители бяха, блокирани в Интернет. Според информация на „“China Digital Times“ в Хонг Конг , цензурата е възложила на държавните медии да търсят информация за офшорни фирми в данъчни оазиси и да я изтрият. Те са били заплашени с тежки последствия, ако бъде намерена информация за това
„Съжаляваме за всяка злоупотреба“
Адвокатите на Mossack Fonseca се защитиха в становище от четири страници. Панама не била данъчен оазис. Въпреки че регистрираните там фирми не са задължени да плащат данък върху доходите и такъв върху капиталовите печалби от инвестиции, или транзакции в други страни, финансовия сектор бил строго регламентиран и следвал международни правила.
И работата на кантората ще се контролира строго, едновременно от различни институции, се казва в становището. Компанията следва строги вътрешни насоки за оценка на риска и тестване на клиентите. „Ние сме отговорни членове на глобалния финансов и икономически света“, пишат адвокатите от Mossack Fonseca.. „Ние съжаляваме за всяка злоупотреба с нашите услуги и предприемаме стъпки, за я предотвратим.“
„Тази информация се основава на предположения и стереотипи“, казаха от адвокатската кантора. „. Mossack Fonseca никога не е била обвинявана, или съдена за връзки с престъпни деяния и върху нея се хвърля фалшива светлина. На обществеността липсва специализиран опит, за да може да квалифицира правилно “ работата на компании като нас“.
Кантората спазва международните стандарти, за да може най-голяма степен да се гарантира, че основаните от нея дружества не се използват за укриване на данъци, пране на пари, финансиране на тероризъм ,или други престъпни цели. „Ние също не предлагаме решения, които имат за цел да се прикрият незаконни действия, като например укриване на данъци,“ се казва в становището.
На Интернет страницата в мрежата сега може да намерите въпроси и отговори относно бизнес модела на кантората, интервю с дяловия собственик Рамон Фонсека Мора/ Ramón Fonseca Mora/ , и една научна специализирана статия, посветена на някои правни фигури в Панама.
Mossack Фонсека основава капиталови дружества и ги продава на търговски посредници, като банки и инвестиционни консултанти, който след това ги прехвърлят върху крайния клиент. В допълнение, кантората също така предоставя някои административни услуги на офшорни компании.
jul/dpa/AFP
превод от немски: Пламен К. Георгиев
На челната снимка:
